El Departamento de Innovación y Protección Financiera de California ha lanzado un nuevo rastreador de estafas criptográficas para ayudar a los comerciantes e inversores a detectar posibles amenazas de la industria.

zDFPI lanzó el perseguidor el 16 de febrero. Se basa en las quejas de los usuarios, y el departamento compila una lista de quejas relacionadas con las criptomonedas de las víctimas que afirman haber sido estafadas o han identificado intentos de estafa.

Las quejas enumeradas representan descripciones de pérdidas sufridas en transacciones que las víctimas han identificado como parte de una operación fraudulenta o engañosa. Sin embargo, el DFPI dijo que no ha auditado ninguna de las estafas enumeradas, pero señaló que recibe miles de quejas de consumidores e inversores cada año.

«Crammers están en las sombras utilizando el interés del público en los criptoactivos para aprovecharse de los californianos más vulnerables», dijo la comisionada del DFPI, Clothilde Hewlett. Ella agregado que el departamento estaba trabajando para identificarlos:

“A través del nuevo Crypto Scam Tracker, combinado con rigurosos esfuerzos de aplicación, el DFPI se compromete a exponer a estos depredadores despiadados y proteger a los consumidores e inversores”.

La mayoría de las 36 quejas que ya figuran en el rastreador involucran estafas en redes sociales e ingeniería social en las que los usuarios fueron engañados para cometer estafas en Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y aplicaciones de citas.

Cuatro quintos de ellos fueron lo que el DFPI llama «estafas de matanza de cerdos», que son esencialmente intentos de ingeniería social por parte de estafadores que intentan establecer una relación y confianza con la víctima.

La portavoz de DFPI, Elizabeth Smith, dijo que «hemos escuchado de los consumidores que las alertas de estafa les ayudan a evitar estafas similares».

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Los sitios web de impostores también son una de las estafas más comúnmente denunciadas, según el DFPI. «Cuando las empresas o los sitios web (falsos o no) tienen nombres similares o parecidos, la posible confusión creada para los consumidores es real», dijo.

El rastreador también tiene una función de búsqueda que permite a los usuarios buscar sitios web potencialmente fraudulentos o proyectos criptográficos por adelantado.